中(zhong)(zhong)證網訊（記者(zhe) 彭揚(yang)）國家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)理局16日發布關于跨(kua)境賭博資(zi)金(jin)非(fei)法(fa)轉移案例(li)的通報。外(wai)(wai)匯(hui)(hui)局稱，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)(he)國反洗錢法(fa)》（中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)(he)國主(zhu)席令第五十六號）和(he)(he)《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)(he)國外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)理條例(li)》（中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)(he)國國務院(yuan)令第532號），國家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)理局加(jia)強外(wai)(wai)匯(hui)(hui)市(shi)場(chang)監管(guan)，嚴(yan)厲打擊跨(kua)境賭博所涉資(zi)金(jin)非(fei)法(fa)匯(hui)(hui)兌行為，維護外(wai)(wai)匯(hui)(hui)市(shi)場(chang)健康良性秩序。

　　此次外匯局共(gong)公布了10起案(an)例，其中最高處以罰款140萬元人民幣。

　　2015年9月(yue)至10月(yue)，刑某(mou)通(tong)過地下(xia)錢莊非法買(mai)賣(mai)(mai)外匯(hui)4筆(bi)，金(jin)額折合314.5萬美(mei)元，并將資金(jin)用于(yu)境外賭博活動。該行(xing)(xing)為違反《個人外匯(hui)管理辦法》第(di)三十條，構(gou)成非法買(mai)賣(mai)(mai)外匯(hui)行(xing)(xing)為。根據(ju)《外匯(hui)管理條例》第(di)四十五條，處以罰(fa)款140萬元人民(min)幣。處罰(fa)信息納入中國人民(min)銀行(xing)(xing)征信系統。

　　福建籍林某非法(fa)買(mai)(mai)賣外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)案中，2019年(nian)6月(yue)，林某通過地下錢莊(zhuang)非法(fa)買(mai)(mai)賣外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)折合290萬美元(yuan)，并將資金用于境外(wai)(wai)(wai)賭博活動。該行為違反《個人(ren)(ren)外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)理辦法(fa)》第三十(shi)條(tiao)，構成(cheng)非法(fa)買(mai)(mai)賣外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)行為。根據《外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)理條(tiao)例》第四十(shi)五條(tiao)，處以(yi)罰款140萬元(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)。處罰信(xin)息(xi)納(na)入中國人(ren)(ren)民銀行征信(xin)系統。

　　另外(wai)，通報中(zhong)也涉(she)及境外(wai)個(ge)人(ren)。2018年2月(yue)(yue)至7月(yue)(yue)，境外(wai)個(ge)人(ren)CHEONG某(mou)利用境內賬戶(hu)通過地下錢莊非法兌換涉(she)賭資(zi)金11筆，金額折合63.79萬美(mei)元。該行(xing)為(wei)違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第(di)三十二條，構成非法買賣外(wai)匯行(xing)為(wei)。根據《外(wai)匯管理條例》第(di)四十五條，處(chu)以罰款41.43萬元人(ren)民(min)幣。處(chu)罰信息納(na)入中(zhong)國人(ren)民(min)銀行(xing)征(zheng)信系統。