中(zhong)(zhong)證(zheng)網訊(xun)（記者 彭揚）國(guo)家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管理局9月26日發布關(guan)于(yu)非法(fa)買賣外(wai)(wai)匯(hui)(hui)從事跨(kua)境賭博案例(li)的通報。外(wai)(wai)匯(hui)(hui)局稱，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)反洗錢(qian)法(fa)》（中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)主席(xi)令第五十六號(hao)）和(he)(he)《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管理條例(li)》（中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)國(guo)務(wu)院令第532號(hao)），國(guo)家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)(hui)管理局加強外(wai)(wai)匯(hui)(hui)市場監管，嚴厲打擊跨(kua)境賭博所涉資金非法(fa)買賣行為，維護外(wai)(wai)匯(hui)(hui)市場健康良性秩序(xu)。

　　此次外匯局共(gong)公布10起案例(li)，處罰(fa)信息均納(na)入中國(guo)人(ren)民(min)銀行征信系(xi)統，其(qi)中最高處以罰(fa)款49.8萬元人(ren)民(min)幣。

　　2017年(nian)7月至2018年(nian)3月，張某(mou)非法買賣(mai)外匯(hui)折合(he)58.6萬(wan)美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人(ren)外匯(hui)管理辦法》第(di)三(san)十條。根據《外匯(hui)管理條例》第(di)四十五條，處以罰款49.8萬(wan)元人(ren)民幣。處罰信息納入中國人(ren)民銀(yin)行征信系(xi)統。

　　在北京籍李某(mou)非法買賣(mai)(mai)外(wai)匯案中，2018年7月，李某(mou)通過在非法移機境(jing)(jing)外(wai)的境(jing)(jing)內商(shang)戶POS機上刷(shua)卡，非法買賣(mai)(mai)外(wai)匯折合(he)12.4萬美元(yuan)，用于境(jing)(jing)外(wai)賭博活動(dong)。該行(xing)為違反《個人(ren)外(wai)匯管理辦法》第(di)三十條(tiao)。根(gen)據《外(wai)匯管理條(tiao)例》第(di)四十五條(tiao)，處(chu)(chu)以罰款12.1萬元(yuan)人(ren)民(min)幣。處(chu)(chu)罰信息納(na)入中國人(ren)民(min)銀行(xing)征信系統。