中(zhong)證網訊（記者 彭揚）國家外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)管(guan)理局(ju)10月29日發布關于外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)違規案(an)例(li)的通報(bao)。外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)局(ju)表示，根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國反洗錢法(fa)》和(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)管(guan)理條(tiao)例(li)》，國家外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)管(guan)理局(ju)加強外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)市場監(jian)管(guan)，嚴厲打擊通過地下(xia)錢莊非法(fa)買賣外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)行為(wei)，維護(hu)外(wai)匯(hui)(hui)(hui)(hui)市場健康(kang)良(liang)性(xing)秩(zhi)序。根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國政府信息公開條(tiao)例(li)》等相關規定，通報(bao)10起違規典型案(an)例(li)。

　　此次通(tong)報(bao)共包括2起企業案(an)例和8起個(ge)人(ren)案(an)例。其中包括，2019年12月，鞍山鼎泰(tai)土石方工程有限(xian)公司通(tong)過地(di)下錢莊非法(fa)買賣外匯3筆，金(jin)額合計81.2萬(wan)美元。該行為違反《結(jie)匯、售匯及付匯管理(li)規定》第(di)三十二(er)條(tiao)，構成非法(fa)買賣外匯行為。根據《外匯管理(li)條(tiao)例》第(di)四十五條(tiao)，處(chu)以(yi)罰(fa)(fa)款67.5萬(wan)元人(ren)民幣。處(chu)罰(fa)(fa)信(xin)息納入(ru)中國人(ren)民銀行征信(xin)系(xi)統(tong)。

　　在境外(wai)(wai)個人曾某非(fei)法買(mai)賣(mai)外(wai)(wai)匯(hui)案中，2018年11月至2020年1月，曾某通過地(di)下錢莊非(fei)法買(mai)賣(mai)外(wai)(wai)匯(hui)32筆，金額合計747.2萬美元。該(gai)行為違(wei)反《結(jie)匯(hui)、售匯(hui)及付匯(hui)管理規(gui)定》第三十二條(tiao)，構成(cheng)非(fei)法買(mai)賣(mai)外(wai)(wai)匯(hui)行為。根據《外(wai)(wai)匯(hui)管理條(tiao)例(li)》第四十五條(tiao)，處以罰款(kuan)538.4萬元人民幣。處罰信息納入(ru)中國(guo)人民銀(yin)行征信系(xi)統。