中證網訊（記者 黃一靈）近日(ri)，人(ren)(ren)民銀(yin)行(xing)上(shang)(shang)海(hai)(hai)總(zong)部召(zhao)開2023年(nian)(nian)上(shang)(shang)海(hai)(hai)反洗錢(qian)工(gong)作會(hui)議，認(ren)真傳達(da)貫徹2023年(nian)(nian)人(ren)(ren)民銀(yin)行(xing)反洗錢(qian)工(gong)作會(hui)議精(jing)神，總(zong)結(jie)2022年(nian)(nian)上(shang)(shang)海(hai)(hai)反洗錢(qian)工(gong)作成(cheng)效，分(fen)析當前形勢，研究部署2023年(nian)(nian)重點工(gong)作。

　　會議指出(chu)，2022年(nian)人(ren)民(min)(min)銀(yin)行上海(hai)總部按照人(ren)民(min)(min)銀(yin)行反(fan)洗錢(qian)工作會議部署，堅持“風險(xian)為本”工作理(li)念，多(duo)措并舉(ju)提升監(jian)管工作有效性(xing)，常態化開(kai)(kai)展(zhan)跨(kua)(kua)部門(men)跨(kua)(kua)區(qu)域反(fan)洗錢(qian)合作，扎實(shi)推動“三年(nian)行動”落地見效，深入(ru)開(kai)(kai)展(zhan)反(fan)洗錢(qian)研究(jiu)和宣傳培(pei)訓，各項(xiang)工作均(jun)取得(de)良好成效。

　　會(hui)議分析了當(dang)前反洗(xi)錢(qian)工作形勢。國際環(huan)境發生深刻(ke)變化(hua)，反洗(xi)錢(qian)日益成為維(wei)護國家金融安全和經濟社(she)會(hui)穩定的重要力量。反洗(xi)錢(qian)是夯實社(she)會(hui)治理(li)(li)(li)的重要措施，有助于推進國家治理(li)(li)(li)體系(xi)和治理(li)(li)(li)能力現代(dai)化(hua)。國內反洗(xi)錢(qian)工作正在向(xiang)高(gao)質量發展階段邁(mai)進，全社(she)會(hui)參與的反洗(xi)錢(qian)預防體系(xi)逐(zhu)步形成。

　　會議部署了2023年上海(hai)反洗(xi)錢工(gong)(gong)作(zuo)，并著重強(qiang)(qiang)調了三項任務(wu)(wu)。一是進一步推(tui)動反洗(xi)錢工(gong)(gong)作(zuo)向風(feng)(feng)險為本轉型。加強(qiang)(qiang)法人義務(wu)(wu)機構(gou)(gou)洗(xi)錢風(feng)(feng)險監管評(ping)估，優化各(ge)類監管工(gong)(gong)具的(de)(de)搭配使用，安排有(you)風(feng)(feng)險梯度的(de)(de)監管措施(shi)。推(tui)動基礎性工(gong)(gong)作(zuo)較弱的(de)(de)義務(wu)(wu)機構(gou)(gou)進一步強(qiang)(qiang)化治(zhi)理客戶盡職(zhi)調查、可疑交易報(bao)告(gao)等工(gong)(gong)作(zuo)，指導合(he)規基礎較強(qiang)(qiang)的(de)(de)義務(wu)(wu)機構(gou)(gou)加快向自(zi)評(ping)估和自(zi)主管理洗(xi)錢風(feng)(feng)險的(de)(de)模式轉變。

　　二(er)是持(chi)續加(jia)大打擊治理洗(xi)錢違(wei)法犯罪力(li)度。充(chong)分(fen)發揮上(shang)海市反(fan)洗(xi)錢工(gong)作(zuo)聯席會議(yi)牽頭(tou)單(dan)位作(zuo)用，強(qiang)化(hua)洗(xi)錢風險類(lei)型分(fen)析，開展重點可疑交易(yi)報(bao)告(gao)質量評價，加(jia)強(qiang)線索(suo)移送前(qian)的綜(zong)合分(fen)析研(yan)判。推動義務機(ji)構(gou)加(jia)強(qiang)對已(yi)披露洗(xi)錢案(an)件的分(fen)析研(yan)究，找出(chu)本(ben)機(ji)構(gou)反(fan)洗(xi)錢工(gong)作(zuo)的漏(lou)洞和不足，不斷完(wan)善制度、改進機(ji)制、優化(hua)系統，從源(yuan)頭(tou)上(shang)健全洗(xi)錢風險防控(kong)體(ti)系。

　　三是(shi)積(ji)極做好迎接新(xin)一輪反洗錢國際(ji)互評(ping)估(gu)準備工(gong)作(zuo)(zuo)。動員各(ge)有關(guan)方面力量協助開展信息梳理、數據統(tong)計(ji)、案例收集(ji)等(deng)工(gong)作(zuo)(zuo)。推動義務機構切實運用自(zi)評(ping)估(gu)工(gong)具認識(shi)和(he)管理本機構洗錢風險(xian)，清晰把握自(zi)身洗錢風險(xian)管理策(ce)略和(he)措施。