楊佼
[《第一財經日報》梳(shu)理發現,不計股票套現資金,自(zi)2002年(nian)以來(lai),成清波及其(qi)中技系已(yi)知存量債務(wu)規模,仍然高(gao)達110億元以上]
被帶走調查半年之后,中技系實際控制人成清波已經身陷(xian)囹圄的消息,終于得到官(guan)方確(que)認。
近(jin)日,在證監會例行新(xin)聞發布(bu)會上(shang),發言(yan)人(ren)張曉軍通報2014年(nian)以來上(shang)市公(gong)司(si)和中介信息披露違(wei)法違(wei)規時表示(shi),成清波已被(bei)移送公(gong)安(an)機關,其曾(ceng)經(jing)控制(zhi)的部分上(shang)市公(gong)司(si)也在2014年(nian)被(bei)立案調(diao)查。
從(cong)2002年收購*ST成(cheng)城前身物(wu)華股份開始,成(cheng)清波僅用了10年的(de)時間(jian),就控制(zhi)了多達五家(jia)上市公(gong)司,但其發家(jia)的(de)過程,一路布滿灰色的(de)資本運作軌(gui)跡。
2013年(nian),中技系開(kai)始急速走下坡(po)路,其控制的上市公司不僅全部被立案(an)調查(cha),且(qie)多數(shu)已(yi)喪(sang)失(shi)控制權,成清波通過資(zi)本運作搭建的金(jin)錢帝國,已(yi)經陷入分崩(beng)離(li)析的境(jing)地。
《第一財經日報》梳(shu)理海量信(xin)息發現,即便不計股票(piao)套(tao)現資金,自2002年以來(lai),成(cheng)清(qing)波及其(qi)中(zhong)技系已知存量債務規模,仍然(ran)高(gao)達110億(yi)元以上。
成清波被移交公安機關
2014年(nian)以來,證監會對上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司、中(zhong)介機構調(diao)查43起,對16家上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司171名上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司董事、高管及其他責任人(ren)員作出行政(zheng)處罰,21人(ren)被(bei)市(shi)場禁入。
在這16家上(shang)(shang)市公司(si)中(zhong),僅“中(zhong)技(ji)系”控制的就達(da)到3家,分別為(wei)博元投資、*ST成(cheng)城、*ST國恒。根(gen)據公開信(xin)息,除了上(shang)(shang)述3家,成(cheng)清波(bo)及中(zhong)技(ji)系控制的還(huan)有恒立實業、*ST國創(chuang)兩家上(shang)(shang)市公司(si)。張曉軍還(huan)表示,目前(qian),已將(jiang)成(cheng)清波(bo)等21名涉嫌犯(fan)罪(zui)人(ren)員移送(song)公安(an)機(ji)關。
出生于1962年(nian)(nian)的(de)(de)(de)成清波,曾經一度(du)在A股市場呼風喚(huan)雨。從1996年(nian)(nian)成立深圳中技實業(集團)有(you)限公(gong)司(下(xia)稱“中技實業”)開始,在此后的(de)(de)(de)十(shi)余年(nian)(nian)里(li),其業務版圖滲透到(dao)(dao)地產(chan)(chan)、電力、鐵路、金融、高科技、化工(gong)、工(gong)程、商業資(zi)產(chan)(chan)八大領域。到(dao)(dao)2013年(nian)(nian),其名下(xia)控制的(de)(de)(de)A股上市公(gong)司,就(jiu)多達5家。
上述來(lai)自證監會的(de)消息是(shi)有關成(cheng)清(qing)(qing)波的(de)最(zui)新(xin)動向。2014年(nian)6月(yue),因(yin)涉嫌非(fei)法集資(zi),成(cheng)清(qing)(qing)波在上海被警方帶走調查,但此后一直沒有更多消息傳出。2014年(nian)上半年(nian),其(qi)控制(zhi)的(de)*ST成(cheng)城已(yi)有多名董監高人員受到證監會處罰。
就(jiu)在(zai)2013年染指恒立(li)實業不久,成清(qing)波通過上(shang)海優道募集資金(jin)事發。隨后,中(zhong)(zhong)技系便急速走下坡(po)路(lu)。隨著成清(qing)波身(shen)陷囹圄,其一手(shou)搭建的(de)中(zhong)(zhong)技系,也已陷入分崩(beng)離析的(de)境地,5家上(shang)市公司全部被(bei)監管部門(men)立(li)案調查,并且已喪失其中(zhong)(zhong)3家的(de)控制(zhi)權。
公開(kai)信息顯示,2014年(nian)1月,成(cheng)清(qing)波通(tong)過深(shen)圳國(guo)(guo)恒實(shi)業(ye)有(you)限公司(下稱“深(shen)圳國(guo)(guo)恒”)持有(you)的*ST國(guo)(guo)恒1.8億(yi)股,已被強制(zhi)轉讓給(gei)泰興市力元投資(zi)有(you)限公司,持股比例降為(wei)0.21%。2014年(nian)8月,因債務無法(fa)償還,深(shen)圳中技所持*ST成(cheng)城(cheng)2580萬(wan)股,被強制(zhi)劃轉給(gei)國(guo)(guo)聯信托(tuo)。今年(nian)1月6日,*ST國(guo)(guo)創控(kong)制(zhi)人易主。
灰色資本運作
從一名鄉村教師,到(dao)資本(ben)市場呼風喚雨的“大鱷”,其最輝煌時(shi)掌控了(le)5家A股(gu)上(shang)市公司,成(cheng)清波從崛起(qi)到(dao)墜落,其間僅用了(le)十年(nian)時(shi)間,其崛起(qi)的過程,也充滿了(le)灰(hui)色軌(gui)跡。
市(shi)場低迷期買入績(ji)差、股(gu)(gu)權分(fen)散的股(gu)(gu)票,取得相對(dui)控股(gu)(gu)地位,市(shi)場繁(fan)榮時(shi)拋(pao)售獲利這個老掉牙(ya)的故事,在A股(gu)(gu)市(shi)場幾乎盡人(ren)皆知。如對(dui)*ST國(guo)(guo)創、*ST國(guo)(guo)恒的操作,成清波就獲利數億元。
知情(qing)人士此前曾(ceng)向《第一(yi)財經日報(bao)》透露,中(zhong)技系(xi)所控制的(de)上市(shi)公司(si)資(zi)產收購(gou)或(huo)(huo)確定(ding)定(ding)增對象(xiang)時,可(ke)能有部(bu)分(fen)就是成(cheng)清波(bo)或(huo)(huo)中(zhong)技系(xi)代持或(huo)(huo)者“陪標”;或(huo)(huo)是通(tong)過出中(zhong)介費的(de)方式,拉幾家投資(zi)人認購(gou),禁(jin)售期滿后(hou),釋(shi)放一(yi)些利好消息,讓(rang)對方包賺不賠。通(tong)過這種方式,成(cheng)清波(bo)認購(gou)的(de)股票鎖(suo)定(ding)期較短,到期后(hou)就可(ke)拋售或(huo)(huo)者抵押融(rong)資(zi)。而且,其自身(shen)用于認購(gou)的(de)資(zi)金,也(ye)是從別(bie)處拆(chai)借而來。
在(zai)后來的(de)(de)歲月里,這種(zhong)灰色的(de)(de)資本(ben)運(yun)作軌跡,與其一路相隨(sui)。通過(guo)構筑迷宮(gong)式的(de)(de)股權結(jie)構,隱身(shen)幕后操縱,是成清波資本(ben)運(yun)作的(de)(de)主要手(shou)段(duan)。在(zai)這些上市公司(si)中,成清波本(ben)人和與其有(you)直接關聯關系的(de)(de)企業(ye),并(bing)不直接出現(xian),而是通過(guo)層層代持,實現(xian)對上市公司(si)的(de)(de)控制。如*ST國(guo)創、*ST國(guo)恒、博元投(tou)資等上市公司(si)均(jun)是如此。
通(tong)過這種(zhong)方式(shi),為(wei)成(cheng)清波種(zhong)種(zhong)嚴(yan)重違規行為(wei)大開方便之門。公開信(xin)息顯示(shi),在上(shang)海優道事件中,成(cheng)清波以參(can)與*ST國創(chuang)定(ding)增為(wei)名,通(tong)過上(shang)海優道獲得資金(jin)超過10億元,實際流入其賬戶的(de)僅(jin)有7.7億元。
百億巨額債務
成(cheng)清波的(de)身后,留下的(de)是(shi)一(yi)個千(qian)瘡百孔的(de)中技系,而(er)受其控制的(de)上市公司,亦是(shi)一(yi)片狼藉。未了之(zhi)局(ju)如何(he)收拾,尚是(shi)未知(zhi)之(zhi)數。
1月23日,張曉軍(jun)曾表示,一些上市公司存(cun)在(zai)不披(pi)露(lu)擔保、關聯交易信息,伴(ban)隨(sui)大股東(dong)、實際控制人挪(nuo)用公司資金及董事、高管(guan)背信損害(hai)公司利益等嚴(yan)重行(xing)為。而這(zhe)些做法,在(zai)中(zhong)技系控制的上市公司中(zhong),均有不同程度體(ti)現(xian)。
《第一財經日(ri)報》根據公開數據測算(suan),從2002年至今,成清波通(tong)過各種手段獲取的資金,高達(da)130億元。而這些資金中,除了拋(pao)售(shou)股票套現(xian)部分(fen),絕大多數都(dou)是債(zhai)務(wu)。
公(gong)開信息顯示(shi),迄(qi)今為止,*ST國恒披露,其(qi)對(dui)外(wai)擔保、債(zhai)(zhai)(zhai)務糾紛已(yi)達(da)到19億元以上,加上曾經(jing)失蹤的(de)9億元募集資金(jin),該公(gong)司各類債(zhai)(zhai)(zhai)權債(zhai)(zhai)(zhai)務已(yi)達(da)25億元左右。緊隨其(qi)后的(de)*ST成城,對(dui)外(wai)擔保、債(zhai)(zhai)(zhai)務糾紛也(ye)達(da)到10億元左右。
此外,還有總額(e)高達(da)8.85億元的其(qi)他應(ying)(ying)收款、應(ying)(ying)付款。2014年(nian)7月,該公(gong)司清查發現(xian),2013年(nian)至2014年(nian)上半年(nian),該公(gong)司共計開出賬外承兌匯票7.1億元。但這(zhe)是(shi)否與巨額(e)不明應(ying)(ying)收、應(ying)(ying)付款有關,尚不得而知(zhi)。
深圳(zhen)信用網信息(xi)顯示,中(zhong)技系目前被立(li)案執行(xing)(xing)的(de)債務糾(jiu)紛共計(ji)約(yue)21.7億元;尚在執行(xing)(xing)的(de)約(yue)17.9億元。
若不考慮重復計算(suan)和其定增資金(jin),加(jia)上(shang)上(shang)海優道部(bu)分,中技系已知債務規模已經(jing)超過110億元。
規模巨大(da)的資(zi)金,究竟(jing)流向何處(chu),外界不(bu)得而知。但這些債務中的絕大(da)多數,可能尚未償還,如(ru)何處(chu)理這些債務,將是擺在(zai)相關上市(shi)公司面前最為迫(po)切的難題。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)聲明(ming):凡(fan)本(ben)(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)“來源(yuan):中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)”的所有作品(pin)(pin),版權均(jun)屬于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)與作品(pin)(pin)作者(zhe)聯合聲明(ming),任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)以及作者(zhe)書面授權不得轉載、摘編或(huo)利用(yong)其(qi)(qi)它(ta)方(fang)式使用(yong)上述作品(pin)(pin)。凡(fan)本(ben)(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)來源(yuan)非(fei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)的作品(pin)(pin),均(jun)轉載自其(qi)(qi)它(ta)媒體,轉載目的在于更好服務讀者(zhe)、傳遞(di)信息之需(xu),并不代表本(ben)(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)贊(zan)同其(qi)(qi)觀(guan)點(dian),本(ben)(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)亦(yi)不對其(qi)(qi)真實性負責,持異議者(zhe)應與原出處(chu)單位主張權利。
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