中證(zheng)網訊 貝因美(mei)(002570)4月18日(ri)早間發布關(guan)于(yu)董事會換(huan)屆(jie)選舉的提示性公告。公司第六屆(jie)董事會將于(yu)2018年5月11日(ri)任期屆(jie)滿,將進行董事會換(huan)屆(jie)選舉。
公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會由9名(ming)董(dong)事(shi)組(zu)成,其中(zhong)獨立董(dong)事(shi)3名(ming),董(dong)事(shi)任期自股東大會選舉通(tong)過之日起計算,任期三年(nian)。
本次(ci)換屆選(xuan)舉采取累積投票制,即股東大(da)會選(xuan)舉非(fei)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事或(huo)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事時,每(mei)一股份擁(yong)有(you)與擬選(xuan)舉非(fei)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事或(huo)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事人數(shu)相(xiang)同的表(biao)決權,股東擁(yong)有(you)的表(biao)決權可(ke)以集中(zhong)使用,也可(ke)以分開使用。
公(gong)司同(tong)時發布關于監事會換屆選舉的提示性公(gong)告。
今(jin)年1月21日,貝因(yin)美(mei)發(fa)布業績(ji)修(xiu)正公(gong)(gong)告(gao),將2017年歸屬于(yu)上市公(gong)(gong)司股東的(de)(de)(de)凈利潤從此前預計的(de)(de)(de)虧(kui)損(sun)3.5-5億元,下調至預計虧(kui)損(sun)8-10億元。值得關注的(de)(de)(de)是,對于(yu)貝因(yin)美(mei)發(fa)布的(de)(de)(de)業績(ji)修(xiu)正公(gong)(gong)告(gao),公(gong)(gong)司9位董(dong)(dong)(dong)事中,包括副(fu)董(dong)(dong)(dong)事長(chang)何曉(xiao)華、獨董(dong)(dong)(dong)劉曉(xiao)松(song)以及來自(zi)恒天然派駐的(de)(de)(de)Johannes Gerardus Maria Priem和(he)朱曉(xiao)靜在(zai)內(nei)的(de)(de)(de)4位董(dong)(dong)(dong)事均表示(shi),不能保(bao)證信息披露內(nei)容(rong)的(de)(de)(de)真實、準確(que)和(he)完整。
2月(yue)5日,貝(bei)因(yin)美收到獨(du)立董事劉(liu)曉松的(de)書面(mian)辭(ci)職(zhi)(zhi)(zhi)報告,除了因(yin)個(ge)人工作(zuo)原因(yin)申(shen)請辭(ci)去第六屆董事會獨(du)立董事職(zhi)(zhi)(zhi)務,劉(liu)曉松還一并辭(ci)去了公司(si)審(shen)計委(wei)員(yuan)會主(zhu)任(ren)委(wei)員(yuan)、薪酬與考核委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)、提名委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)職(zhi)(zhi)(zhi)務,辭(ci)職(zhi)(zhi)(zhi)后將不在公司(si)擔任(ren)任(ren)何職(zhi)(zhi)(zhi)務。(陳健健)