貝因美:董事會、監事會將換屆選舉
貝因(yin)美(mei)(002570)4月18日早間發布(bu)關于(yu)董事會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉的(de)提示性公告。公司第六屆(jie)董事會(hui)將于(yu)2018年5月11日任期屆(jie)滿,將進行董事會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉。
公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事會由9名董(dong)事組成,其中(zhong)獨(du)立(li)董(dong)事3名,董(dong)事任(ren)期自股(gu)東大會選舉通(tong)過之日起計(ji)算,任(ren)期三年。
本次(ci)換屆(jie)選(xuan)舉采(cai)取累積投(tou)票制,即股東大(da)會(hui)選(xuan)舉非獨立(li)董事(shi)或獨立(li)董事(shi)時,每一股份擁有與擬選(xuan)舉非獨立(li)董事(shi)或獨立(li)董事(shi)人數(shu)相(xiang)同的(de)表決(jue)權(quan),股東擁有的(de)表決(jue)權(quan)可以(yi)集中使用,也可以(yi)分開使用。
公司(si)同時(shi)發布關(guan)于監事會(hui)換屆選舉的提示性公告。
今年1月21日,貝(bei)因美發布(bu)業績(ji)修正公告(gao),將2017年歸屬于上市公司(si)股東的(de)(de)凈利潤(run)從(cong)此前預計的(de)(de)虧損(sun)3.5-5億元,下調至預計虧損(sun)8-10億元。值得關注的(de)(de)是,對于貝(bei)因美發布(bu)的(de)(de)業績(ji)修正公告(gao),公司(si)9位董(dong)事中,包(bao)括副董(dong)事長何曉(xiao)華(hua)、獨董(dong)劉曉(xiao)松以及(ji)來自恒天然(ran)派(pai)駐的(de)(de)Johannes Gerardus Maria Priem和朱(zhu)曉(xiao)靜在(zai)內的(de)(de)4位董(dong)事均表示,不能保證信息披露內容的(de)(de)真(zhen)實、準確和完整。
2月(yue)5日,貝因(yin)美收到獨(du)立董事(shi)劉(liu)曉(xiao)松的書面辭職(zhi)(zhi)報告,除了(le)因(yin)個人工作原因(yin)申請(qing)辭去第六屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)職(zhi)(zhi)務(wu)(wu)(wu),劉(liu)曉(xiao)松還一并辭去了(le)公司審計委(wei)員(yuan)會主任委(wei)員(yuan)、薪(xin)酬與考核委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)、提名委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)職(zhi)(zhi)務(wu)(wu)(wu),辭職(zhi)(zhi)后將不在公司擔任任何(he)職(zhi)(zhi)務(wu)(wu)(wu)。