中證網訊(記者 張玉潔)5月25日,中國國航(股票代碼:601111上海,00753香港,AIRC倫敦, AIRYY美國ADR OTC)在總部大樓C713會議室召開了2017年度股東大會,會議高票通過了2017年度董事會工作報告、監事會工作報告、財務報告、利潤分配方案、續聘審計師、關聯交易、發行債務融資工具等7項議案。會議由董事長蔡劍江主持,持有表決權為107.70億股的股東和股東代理人、董事會成員、監事會成員以及董事會秘書出席會議。
2017年度董事會工作報告以99.98%的贊成率獲得通過。2017年度,公司董事會在央企新一輪改革的大背景下,堅決貫徹兩個“一以貫之”的要求,積極推進黨建進章程、優化董事會結構等重要工作,在完善公司治理制度和體系、加強董事會建設、規范股東大會和董事會運作、加強風險控制、優化信息披露質量、持續推進履行企業社會責任等方面取得積極成果,彰顯董事會作為決策中心,發揮的戰略引領作用。
2017年度財務報告以99.98%的贊成率獲得通過。2017年度,公司實現利潤總額114.81億元,同比增加12.34%;歸屬于上市公司股東凈利潤72.40億元,同比提升6.26%。2017年度利潤分配方案以99.99%的贊成率獲得通過。根據公司2017年度利潤分配方案,公司擬于2018年7月4日發放現金紅利人民幣16.70億元,每10股派發現金紅利人民幣1.1497元(含稅)。
關于2017年度監事會工作報告、續聘2018年度國際和國內審計師及內控審計師、公司與中國航空(集團)有限公司簽署飛機融資租賃框架協議及各年度最高交易金額、授權公司董事會發行債務融資工具的議案分別以99.98%、99.99%、99.99%和95.80%的贊成率獲得通過。
此外,獨立董事向股東大會提交了2017年度述職報告。2017年,獨立董事勤勉盡責,推動了黨建進章程、董事會換屆、非公開發行A股股票等重大事項的決策。獨立董事充分發揮獨立和專業作用,維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益,提出多項富有建設性的意見和建議,為管理層提供決策支持和參考,為公司持續健康發展起到了促進作用。