中證(zheng)APP訊(記者 黃靈(ling)(ling)靈(ling)(ling))安(an)妮股份(002235)1月(yue)16日晚間公告,公司(si)于2018年12月(yue)19日收(shou)到廈(sha)門(men)證(zheng)監局下(xia)發(fa)的《關于對廈(sha)門(men)安(an)妮股份有限公司(si)采取責(ze)令改正(zheng)措(cuo)施(shi)的決定》,要(yao)求公司(si)對發(fa)現的問題采取措(cuo)施(shi)進(jin)行整(zheng)改,問題主要(yao)為公司(si)信息(xi)披露不準確、內部(bu)控制(zhi)存在較大缺陷以及內控評(ping)價結(jie)論不恰當兩方(fang)面。
關于信息披露(lu)不準確(que),首先公(gong)(gong)司(si)2017年年報(bao)披露(lu)的(de)前五大客(ke)戶銷售和供應商采購數據有誤(wu);其(qi)次,公(gong)(gong)司(si)分(fen)行業(ye)、分(fen)產品營(ying)業(ye)收(shou)入分(fen)類(lei)不準確(que)。具體而言,2017年年報(bao)“主營(ying)業(ye)務分(fen)析”部(bu)分(fen),公(gong)(gong)司(si)披露(lu)“數字(zi)(zi)版(ban)權(quan)服(fu)務”行業(ye)和產品營(ying)業(ye)收(shou)入為3.77億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其(qi)中包括子公(gong)(gong)司(si)北京暢元(yuan)(yuan)國(guo)訊(xun)科技(ji)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱暢元(yuan)(yuan)國(guo)訊(xun))及其(qi)下屬子公(gong)(gong)司(si)實現(xian)的(de)游戲(xi)虛擬(ni)貨(huo)幣收(shou)入8319.41萬元(yuan)(yuan)和網絡(luo)流(liu)量收(shou)入2846.34萬元(yuan)(yuan),這兩項收(shou)入與“數字(zi)(zi)版(ban)權(quan)服(fu)務”不相關。此(ci)外,公(gong)(gong)司(si)將暢元(yuan)(yuan)國(guo)訊(xun)游戲(xi)分(fen)發業(ye)務收(shou)入1.95億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)也(ye)歸類(lei)至“數字(zi)(zi)版(ban)權(quan)服(fu)務”業(ye)務,不符(fu)合(he)市(shi)場通常分(fen)類(lei)。
關(guan)(guan)于內部控制存在(zai)較大缺陷以及(ji)內控評價(jia)結論(lun)不恰當,具體問題為與業務數(shu)據存儲相關(guan)(guan)的運營系統管理不善、業務數(shu)據未(wei)得到妥善保存、內控評價(jia)結論(lun)不恰當。
廈(sha)門證監(jian)(jian)局要求公司(si)(si):一(yi)完善信(xin)息(xi)(xi)披(pi)(pi)露管(guan)理流程,認真(zhen)履行信(xin)息(xi)(xi)披(pi)(pi)露義務,切(qie)實提高(gao)信(xin)息(xi)(xi)披(pi)(pi)露質量;二(er)健(jian)全內部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度,加強對子公司(si)(si)管(guan)控(kong),做好信(xin)息(xi)(xi)系統維護和(he)(he)數據存儲(chu)等工(gong)作;三按(an)照公司(si)(si)問責制(zhi)度,追究相關人(ren)員的責任;四(si)公司(si)(si)董事、監(jian)(jian)事和(he)(he)高(gao)級管(guan)理人(ren)員應加強信(xin)息(xi)(xi)披(pi)(pi)露法律(lv)法規和(he)(he)內部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度的學習,強化誠(cheng)信(xin)規范意(yi)識,提高(gao)公司(si)(si)規范運作水平(ping)。