高升控股1月31日晚發(fa)布(bu)公告,公司董事長李耀提請召開董事會,審議針對子公司高升科技(ji)財報(bao)、分紅及解決(jue)上市公司違規擔(dan)保等三項議案(an)。不過,上述議案(an)均未(wei)獲董事會通過。
中國證券報記者注意到,圍繞(rao)著高升控(kong)股實(shi)控(kong)人韋(wei)氏家族(zu)違規占用資金事項,公(gong)司相關股東(dong)與實(shi)控(kong)人陣營意見相左(zuo)。此(ci)前,相關股東(dong)曾(ceng)提請召開董事會罷免實(shi)控(kong)人家族(zu)所派4名董事。
議案皆被否決
對(dui)(dui)于高升(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)的專項(xiang)審計(ji)議(yi)(yi)案,李耀表(biao)(biao)示,子(zi)公司高升(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)在業(ye)(ye)績(ji)(ji)承諾期(qi)屆滿后(hou)的第一年,即出現業(ye)(ye)績(ji)(ji)斷崖(ya)式下滑(hua),同時(shi)商譽(yu)減(jian)值預(yu)測結果約為8億元-12億元,業(ye)(ye)績(ji)(ji)變(bian)臉缺乏(fa)合理的商業(ye)(ye)邏輯,高升(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)涉嫌財務不實,可能存在嚴重(zhong)損害上市公司利益的情形。現向公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提議(yi)(yi)對(dui)(dui)高升(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)2013年至2018年財務報表(biao)(biao)進行專項(xiang)審計(ji)。董(dong)事(shi)(shi)許磊、董(dong)紅(hong)為提案的關(guan)聯董(dong)事(shi)(shi),對(dui)(dui)相關(guan)議(yi)(yi)案回避表(biao)(biao)決。該議(yi)(yi)案以4票贊(zan)成、4票反(fan)對(dui)(dui)、1票棄(qi)權(quan)而(er)未通過。獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)田迎春對(dui)(dui)議(yi)(yi)案投(tou)反(fan)對(dui)(dui)票,他指出2018年度審計(ji)工作剛剛開始,無(wu)端啟動(dong)對(dui)(dui)一家(jia)子(zi)公司歷年財務專項(xiang)審計(ji),既(ji)不公允也不合理。
而(er)在高升(sheng)科技分紅的(de)議(yi)案中(zhong),李耀稱鑒于公(gong)司(si)(si)(si)(si)收購華麒通(tong)信的(de)部分股權(quan)(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)款尚(shang)未(wei)支付,目前上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)處(chu)于違約狀態。同時(shi),交易對手方深(shen)圳市君豐創(chuang)業投資基金管(guan)理有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)通(tong)過司(si)(si)(si)(si)法途徑(jing)凍結(jie)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全資子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)高升(sheng)數據系統有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)在晉中(zhong)銀行的(de)賬(zhang)戶,凍結(jie)金額為7999萬(wan)元。為盡快(kuai)解決(jue)上(shang)(shang)述違約事(shi)宜(yi),避(bi)免上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)承擔(dan)進一步的(de)違約責任,現(xian)提請對上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)進行未(wei)分配利(li)潤分紅,利(li)潤分紅所(suo)得資金專項(xiang)用(yong)于支付華麒通(tong)信股權(quan)(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)款。該議(yi)案以(yi)4票(piao)贊成、5票(piao)反對、2票(piao)棄權(quan)(quan)而(er)未(wei)通(tong)過。
董事(shi)董紅、許磊對(dui)議案投反對(dui)票,兩人指出高升(sheng)科技上繳利潤與支付(fu)華(hua)(hua)麒(qi)股權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)款沒有(you)(you)(you)聯(lian)系,華(hua)(hua)麒(qi)股權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)款的支付(fu)應該通過定增或舉(ju)債方式(shi),而(er)要(yao)(yao)進行定增或舉(ju)債需要(yao)(yao)公司(si)先(xian)清理(li)現有(you)(you)(you)所有(you)(you)(you)的違規擔保(bao);假如高升(sheng)科技要(yao)(yao)上繳利潤,為保(bao)障資金(jin)安(an)全,也必須先(xian)清理(li)公司(si)現有(you)(you)(you)所有(you)(you)(you)的違規擔保(bao)、資金(jin)占用和賬戶凍結。
關于解(jie)決(jue)上市(shi)公司違規擔(dan)保(bao),李耀表示(shi),針對(dui)目前存在的(de)上市(shi)公司控股(gu)股(gu)東及其一(yi)致行動人違規擔(dan)保(bao)事(shi)宜,為避免前述事(shi)宜可能對(dui)上市(shi)公司造成(cheng)的(de)損失,現提(ti)請董事(shi)會授權(quan)管(guan)理層采(cai)取法律手段。該議(yi)案(an)亦未通過。獨立董事(shi)陳(chen)國欣對(dui)議(yi)案(an)投(tou)反對(dui)票,他表示(shi)不(bu)應提(ti)請董事(shi)會授權(quan)管(guan)理層,這(zhe)本身(shen)就是(shi)公司管(guan)理層應做(zuo)的(de)事(shi)情。
九股東聯名(ming)提(ti)請罷免事項(xiang)
據媒(mei)體報(bao)道,1月(yue)20日,高升控(kong)股的九名股東要(yao)求公司召(zhao)開(kai)董事會臨時會議(yi),提議(yi)罷(ba)免韋振宇(yu)、李耀、張一文(wen)、孫鵬四人相關職(zhi)務,提議(yi)召(zhao)開(kai)2019年第一次(ci)臨時股東大會。提議(yi)人為(wei)于平、翁遠(yuan)、許磊、袁佳寧、王宇(yu)、劉鳳琴、付剛毅、方宇(yu)和李威(wei),合計持有高升控(kong)股29.33%的股份。
九名股東在提議中表示(shi),韋振宇及其家族、李耀、張一文、孫(sun)鵬等人(ren)在公司(si)經(jing)營過程(cheng)中,多(duo)次未(wei)履行公司(si)相關審批程(cheng)序、未(wei)經(jing)董事會(hui)批準,擅(shan)自(zi)使用(yong)(yong)公司(si)公章、合(he)同(tong)章和財務(wu)專用(yong)(yong)章,違(wei)法違(wei)規(gui)擅(shan)自(zi)代表公司(si)對外簽署借款合(he)同(tong)、擔保(bao)合(he)同(tong)等,為實際控(kong)制人(ren)韋振宇及其關聯公司(si)挪用(yong)(yong)上市公司(si)巨額資(zi)金、進行違(wei)規(gui)對外擔保(bao)、違(wei)規(gui)借款。
上(shang)述股東要求(qiu)高升控股董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)李(li)耀(yao)在(zai)2019年(nian)1月(yue)(yue)23日(ri)(ri)前(qian)向公(gong)(gong)(gong)司各位董(dong)事(shi)(shi)(shi)發出臨(lin)時董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議通知(zhi),載(zai)明(ming)本提議所述的三項議案,并(bing)(bing)在(zai)2019年(nian)1月(yue)(yue)27日(ri)(ri)主持召開公(gong)(gong)(gong)司臨(lin)時董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)。若李(li)耀(yao)未(wei)在(zai)2019年(nian)1月(yue)(yue)23日(ri)(ri)按(an)照上(shang)述要求(qiu)發出董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)通知(zhi),需(xu)由公(gong)(gong)(gong)司其(qi)他董(dong)事(shi)(shi)(shi)共同推舉一名董(dong)事(shi)(shi)(shi),作(zuo)為召集人(ren)發出董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)通知(zhi),并(bing)(bing)在(zai)2019年(nian)1月(yue)(yue)27日(ri)(ri)主持公(gong)(gong)(gong)司臨(lin)時董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)。
不過,至今(jin)高升控股并未披露上(shang)述(shu)股東的提請(qing)議案。深(shen)交所(suo)1月30日在問詢函中要(yao)求公司對至今(jin)未披露相關董事會決議進行說明。
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