打著“消(xiao)費返利”“虛(xu)擬(ni)貨幣”“區塊鏈”等(deng)幌子 騙了一波錢馬上換“馬甲”

　　新型(xing)網絡傳銷名目繁多 打擊面臨新難點

　　《經濟參考報》記者近(jin)期(qi)在廣西調研了解到，以網(wang)上商城、投資理(li)財、愛心慈(ci)善、虛擬貨(huo)幣等為(wei)名(ming)義的(de)新型網(wang)絡傳(chuan)銷(xiao)呈現多發態勢，這(zhe)種無接觸、分散化(hua)的(de)傳(chuan)銷(xiao)形式(shi)更(geng)(geng)具隱蔽性(xing)，傳(chuan)播更(geng)(geng)廣、危害更(geng)(geng)大(da)。基層反映，網(wang)絡傳(chuan)銷(xiao)前期(qi)識別難度大(da)，打(da)(da)擊涉傳(chuan)行為(wei)面臨證據收(shou)集難、行政處罰執(zhi)行難等問題(ti)。專家建議強化(hua)數據化(hua)實戰，延(yan)伸監管觸角(jiao)，打(da)(da)、防、管組合(he)，進一步清理(li)網(wang)絡傳(chuan)銷(xiao)滋生土壤。

　　網上傳銷(xiao)騙局多發有的(de)涉案會員逾百萬

　　廣(guang)西百色(se)市右(you)江區人(ren)民法(fa)院近日(ri)一(yi)審公開開庭審理了(le)一(yi)起涉(she)網(wang)(wang)絡(luo)傳(chuan)銷案件，43名被告人(ren)涉(she)嫌(xian)組織(zhi)、領(ling)導傳(chuan)銷活動罪。記者了(le)解(jie)到，涉(she)案人(ren)員(yuan)通(tong)過(guo)開設“隆(long)盈天下”互聯網(wang)(wang)平臺，以(yi)高額動態、靜態收益為誘(you)餌，通(tong)過(guo)繳納資金購買團購包的方式發展會員(yuan)，截至(zhi)案發時發展會員(yuan)逾50萬人(ren)，遍及廣(guang)西、云南、湖南等(deng)20多個省(sheng)區。

　　記者采訪了解(jie)到，2018年(nian)10月，警方發現廣西隆盈(ying)營銷策劃(hua)有限公(gong)司(si)（簡稱(cheng)(cheng)“隆盈(ying)公(gong)司(si)”）開展的網絡經營活動涉嫌(xian)傳銷，涉事企業開設的網上平臺自稱(cheng)(cheng)提供網絡團購服務，誘(you)導消費者和商家加入(ru)，并以發展人員的數(shu)量作(zuo)為計酬或返利依據(ju)，不斷拉“人頭(tou)”，會員層級(ji)最高達42層，吸納(na)涉案金額24億(yi)元。

　　據介紹，隆(long)盈公司在推廣“隆(long)盈天(tian)下”平臺(tai)時(shi)，不(bu)僅利(li)用(yong)線(xian)上優惠、獎金制度不(bu)斷吸引人參與(yu)，還在線(xian)下成(cheng)立(li)多個推廣中心，在推廣中心開業時(shi)組織人員(yuan)到場造勢，擴大影響力。同時(shi)，加入其中的會員(yuan)利(li)用(yong)微信(xin)群、QQ群等渠道，通(tong)過講政策、曬收(shou)入等方式，對平臺(tai)進行(xing)廣泛(fan)宣傳，頗具蠱惑性。

　　類似的(de)網絡(luo)傳(chuan)銷案(an)(an)件并(bing)非個案(an)(an)。廣西(xi)欽州市警方日前摧毀一個特大(da)網絡(luo)傳(chuan)銷犯罪團(tuan)伙，涉案(an)(an)人員(yuan)(yuan)打造“由愛(ai)超級(ji)購”的(de)網上(shang)商(shang)城平臺(tai)，以(yi)層(ceng)級(ji)經銷商(shang)、網上(shang)購物為名(ming)，通過推薦(jian)返利(li)(li)、會員(yuan)(yuan)等級(ji)進貨差價、線下利(li)(li)潤提(ti)成(cheng)等模式，引(yin)誘參與者發展下線人員(yuan)(yuan)獲利(li)(li)，會員(yuan)(yuan)數(shu)量90多(duo)萬人，涉案(an)(an)金額(e)達4.8億元。

　　部分受訪人(ren)士反映，近(jin)年來，通過互聯網(wang)平臺發(fa)展(zhan)會員(yuan)成了(le)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動的(de)(de)新(xin)品種，并逐(zhu)漸占據主流。打著(zhu)“消(xiao)費返(fan)利”“虛擬貨(huo)幣”“區(qu)塊(kuai)鏈”“炒(chao)外匯(hui)”“愛(ai)心慈(ci)善”等幌子實施的(de)(de)網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)違法(fa)犯罪名目繁多(duo)，公安(an)機關近(jin)年查處的(de)(de)網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)案件涉(she)案金額大、涉(she)及人(ren)數眾(zhong)多(duo)，跨區(qu)域(yu)蔓延發(fa)展(zhan)迅速(su)，遠(yuan)超傳(chuan)統聚集(ji)式傳(chuan)銷(xiao)(xiao)。

　　據介紹，網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)具有非接觸性、一對多等特點(dian)，打破地(di)域限制，傳(chuan)播更快(kuai)，規模更大，有的網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)參與人(ren)數僅幾個月就發展到幾十萬(wan)人(ren)，有的會(hui)員(yuan)數甚至突破百萬(wan)人(ren)。百色(se)市(shi)打擊傳(chuan)銷(xiao)工(gong)作領導小組辦公(gong)室工(gong)作人(ren)員(yuan)陳昭祥表示(shi)，近年(nian)來百色(se)不斷(duan)強(qiang)化打擊非法(fa)傳(chuan)銷(xiao)工(gong)作力度，去年(nian)百色(se)傳(chuan)銷(xiao)案件立(li)案67起，其中涉網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)刑事案件52起。

　　同時(shi)，網絡(luo)(luo)傳銷還呈現(xian)多種(zhong)犯(fan)罪形(xing)式交(jiao)織(zhi)(zhi)態(tai)勢，導致(zhi)資金(jin)外(wai)流(liu)、破壞社會治安(an)等一(yi)系列問題。部分參與網絡(luo)(luo)傳銷案件偵(zhen)辦的工作人(ren)員反映，有的網絡(luo)(luo)傳銷與傳統(tong)聚集式傳銷、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交(jiao)織(zhi)(zhi)，有的涉案人(ren)員獲利后通過購(gou)置房產、洗錢(qian)等方式向境外(wai)大量轉移資金(jin)，追繳難度大。

　　“馬(ma)甲”不(bu)斷翻新 打擊面臨新難點(dian)

　　記者采訪了解到，相較于(yu)傳(chuan)統(tong)聚集式傳(chuan)銷，網(wang)絡傳(chuan)銷涉案人員在起始(shi)階(jie)段(duan)會正(zheng)常辦理營業執照，開辦的(de)(de)網(wang)站、App、微信(xin)公眾號等也有(you)備案，傳(chuan)銷手段(duan)很(hen)隱蔽。“有(you)的(de)(de)為(wei)逃(tao)避(bi)打(da)擊(ji)選擇做(zuo)‘短(duan)線’生意，出一個新的(de)(de)平臺騙了一波(bo)錢，立(li)馬改頭(tou)換面，打(da)擊(ji)速度(du)(du)跟不上(shang)換‘馬甲’的(de)(de)速度(du)(du)。”一位參與傳(chuan)銷案件(jian)偵破的(de)(de)工作人員說。

　　據介紹(shao)，網絡傳(chuan)銷(xiao)(xiao)涉及大量數(shu)據，數(shu)據調(diao)取(qu)存(cun)在一定(ding)困難，有的(de)涉案公司租(zu)用正(zheng)規的(de)云服(fu)(fu)務(wu)器，有時為了調(diao)取(qu)數(shu)據手續(xu)就要(yao)跑半個(ge)月，耗時久、周期(qi)長，容易延誤戰機，有的(de)涉案人員(yuan)還會租(zu)用國外服(fu)(fu)務(wu)器，數(shu)據調(diao)取(qu)難度更大。在涉案資金(jin)認定(ding)方面，網絡傳(chuan)銷(xiao)(xiao)會員(yuan)多，且很分散，涉案人員(yuan)通(tong)常使用第三方支付(fu)平臺進行交易，繞過(guo)銀行監管，很多資金(jin)經過(guo)第三方支付(fu)平臺后，很難直接認定(ding)哪一筆屬于傳(chuan)銷(xiao)(xiao)資金(jin)。

　　部(bu)(bu)分市場監督管理部(bu)(bu)門受(shou)訪(fang)人(ren)士反映，網絡(luo)傳銷(xiao)復(fu)制(zhi)(zhi)性(xing)、再生(sheng)(sheng)性(xing)強。一些(xie)涉及傳銷(xiao)案(an)件達(da)不到刑責(ze)標(biao)準，有(you)(you)的抓(zhua)了參與(yu)者(zhe)只能批評(ping)教育(yu)，有(you)(you)的參與(yu)者(zhe)受(shou)巨額利(li)益(yi)驅使，即(ji)使受(shou)到刑罰也寧愿(yuan)鋌而走險，有(you)(you)的還會獨(du)立(li)門戶或另(ling)起爐(lu)灶，具有(you)(you)很強的裂變(bian)性(xing)、再生(sheng)(sheng)性(xing)、復(fu)制(zhi)(zhi)性(xing)。同時(shi)，網絡(luo)傳銷(xiao)受(shou)眾廣，在查(cha)處過程中，涉案(an)人(ren)員還會通過集體串聯、惡意舉報(bao)等(deng)形式來干(gan)擾辦案(an)，加大基層干(gan)警壓力。

　　保持高壓態勢 打好組合拳(quan)

　　基層干部(bu)群眾建(jian)議，保持傳(chuan)銷(xiao)高壓嚴打態勢，堅持刑事、行政打擊與面上(shang)清(qing)理并(bing)重(zhong)，打擊整(zheng)治與維護穩定(ding)并(bing)重(zhong)，并(bing)針對網絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)新(xin)特點(dian)、新(xin)動向，延伸監管觸角，用好“打、防、管”等(deng)組合拳。

　　首先，加(jia)強(qiang)(qiang)數(shu)(shu)據化實戰，提(ti)升精(jing)準打(da)(da)(da)擊能力。部(bu)分(fen)辦案人員建議，進一(yi)步強(qiang)(qiang)化涉傳數(shu)(shu)據全方位采集，充分(fen)運(yun)用(yong)數(shu)(shu)據穿透，增強(qiang)(qiang)線索(suo)主動(dong)發現、團伙自動(dong)關聯、案件深度打(da)(da)(da)擊的(de)實效(xiao)。網絡(luo)平臺(tai)、第三(san)方交(jiao)易(yi)平臺(tai)、第三(san)方支付平臺(tai)等(deng)應(ying)加(jia)強(qiang)(qiang)管(guan)控力度，如(ru)前期的(de)資質(zhi)審(shen)查，一(yi)旦發現有異(yi)常交(jiao)易(yi)行為(wei)，要及時預(yu)警、上報相關情(qing)況，依(yi)托大數(shu)(shu)據和(he)云計算等(deng)手段實施精(jing)準打(da)(da)(da)擊。

　　其(qi)次，持(chi)續開(kai)展(zhan)反(fan)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)宣傳(chuan)(chuan)(chuan)，提(ti)升(sheng)防范和警(jing)示(shi)意(yi)識。一(yi)方(fang)面(mian)，通(tong)過偵辦大案(an)要案(an)，發(fa)布典型案(an)例，給予基層(ceng)更多執法指導(dao)，強(qiang)化(hua)震懾作用；另一(yi)方(fang)面(mian)，多途徑加大知識宣傳(chuan)(chuan)(chuan)力度(du)(du)，健(jian)全舉報制度(du)(du)，進(jin)一(yi)步(bu)清理傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)滋生土壤，增(zeng)強(qiang)民眾防范和警(jing)示(shi)意(yi)識，并以創建(jian)無(wu)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)城市、社區為推(tui)手，強(qiang)化(hua)基層(ceng)打傳(chuan)(chuan)(chuan)隊伍專業化(hua)。

　　再次，做好風(feng)險評估(gu)，制定應急(ji)預(yu)案(an)。基層(ceng)建議，網絡傳(chuan)銷涉(she)及點多(duo)、面廣(guang)，各地(di)要加強跨(kua)區域、跨(kua)部門的協調聯(lian)動(dong)、密切配合(he)(he)，增強打(da)防結合(he)(he)的合(he)(he)力。同時，考(kao)慮到網絡傳(chuan)銷涉(she)及人員眾多(duo)等特征(zheng)，在開(kai)展(zhan)打(da)擊查處(chu)大(da)案(an)要案(an)行動(dong)前，應充分考(kao)慮可能產(chan)生的影(ying)響，做好預(yu)案(an)，把不穩定因素(su)控制在萌芽狀態。（記(ji)者 徐海濤 楊馳）