人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構
中證網訊(記(ji)者(zhe) 彭揚 趙(zhao)白執(zhi)南)央行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)網站6月21日消息(xi),為深(shen)入貫(guan)徹黨(dang)中央、國(guo)務院(yuan)有關決(jue)策部(bu)署,落實國(guo)務院(yuan)金融委第五十一次全(quan)體(ti)會議精神,打擊比特(te)幣等虛(xu)擬貨幣交易(yi)炒作行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為,保(bao)護人民群眾財產安全(quan),維(wei)護金融安全(quan)和穩(wen)定,近日人民銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)有關部(bu)門(men)就(jiu)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和支(zhi)付機構為虛(xu)擬貨幣交易(yi)炒作提供(gong)服務問題(ti),約(yue)談了工商銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、農業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、建設銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、郵儲銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、興業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和支(zhi)付寶(中國(guo))網絡(luo)技術有限公司等部(bu)分銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和支(zhi)付機構。
人民銀行有(you)(you)關(guan)部門指出,虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣交(jiao)易(yi)炒(chao)作活動擾(rao)亂經濟金融(rong)正常秩序,滋生非法跨(kua)境轉移資(zi)(zi)產、洗錢等(deng)違(wei)法犯罪活動風險(xian),嚴(yan)重侵害人民群眾(zhong)財產安全(quan)。各銀行和支(zhi)付機(ji)構必須(xu)嚴(yan)格(ge)落實《關(guan)于防范比特幣風險(xian)的(de)通知》《關(guan)于防范代幣發行融(rong)資(zi)(zi)風險(xian)的(de)公告(gao)》等(deng)監(jian)管規定,切實履行客(ke)戶(hu)身份(fen)識別義務,不(bu)得(de)為相關(guan)活動提(ti)供賬戶(hu)開立、登記、交(jiao)易(yi)、清算(suan)、結算(suan)等(deng)產品或服務。各機(ji)構要全(quan)面排查識別虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣交(jiao)易(yi)所及(ji)(ji)場外交(jiao)易(yi)商資(zi)(zi)金賬戶(hu),及(ji)(ji)時切斷交(jiao)易(yi)資(zi)(zi)金支(zhi)付鏈(lian)路;要分析虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣交(jiao)易(yi)炒(chao)作活動的(de)資(zi)(zi)金交(jiao)易(yi)特征,加大技術投入,完(wan)善異常交(jiao)易(yi)監(jian)控(kong)模型,切實提(ti)高監(jian)測(ce)識別能力;要完(wan)善內部工作機(ji)制,明確分工,壓實責任,保障有(you)(you)關(guan)監(jian)測(ce)處置措施落實到位。
參會機構表示,將高度重(zhong)視(shi)此項工作(zuo),按照人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣(bi)相關的(de)業務活(huo)動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴(yan)格措施(shi),堅決切斷虛擬貨幣(bi)交易炒作(zuo)活(huo)動的(de)資金(jin)支(zhi)付鏈(lian)路。