警方展示地下錢莊涉案物品(資料圖)。中新社記者(zhe) 陳驥旻 攝
央廣網北京(jing)6月8日消息(xi)(記者潘毅)據中國之聲《全國新聞聯(lian)播》報道,當前,地下錢莊已成(cheng)為不法分子從事洗錢和(he)跨境非法轉移資金的主要通(tong)道之一。國家外匯管理局透露,今年以來(lai)已破獲(huo)地下錢莊案(an)30多起,涉案(an)金額(e)超3000億。
“地(di)下錢(qian)莊”不僅(jin)嚴重擾亂(luan)國家正常的金融管理秩序,危害國家經濟安全,還日益成(cheng)為經濟犯(fan)罪、電信詐騙(pian)、走私、販(fan)毒、網絡賭(du)博(bo)等犯(fan)罪活動(dong)資金轉移的通道(dao),助長(chang)和滋生了(le)其他上(shang)游犯(fan)罪活動(dong)。
中國人民銀行條法(fa)司立法(fa)二處副處長張念念表示:“大量犯(fan)(fan)罪分子可以利用這一通道把他們從電信詐(zha)騙、販毒、走私(si)等其他犯(fan)(fan)罪行動所得快速轉移到境外。地下錢莊(zhuang)的(de)存在也(ye)給(gei)腐敗分子轉移資金提供(gong)了一個快速通道。它是(shi)一系(xi)列(lie)犯(fan)(fan)罪活動的(de)‘幫兇’。”
國家外匯管理局透露(lu),今(jin)年以來(lai),相關部門共配合破獲地下(xia)錢莊(zhuang)案件30余起,涉案金額3000多(duo)億元人民幣(bi),依(yi)法(fa)刑事拘(ju)留200余人。有效壓縮(suo)了地下(xia)錢莊(zhuang)交(jiao)易空間,封堵(du)了貪(tan)腐、走私、逃稅等犯罪(zui)資金的(de)外逃通道(dao)。
在打擊(ji)(ji)地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)案件中,外匯(hui)(hui)局拓(tuo)展分析地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)交易信(xin)息,深(shen)(shen)挖非法資(zi)金源頭,圍(wei)繞(rao)“誰在交易”“錢(qian)從哪來(lai)”“錢(qian)到哪去”等(deng)核(he)心問題,深(shen)(shen)入了解地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)交易對(dui)手和交易標的(de)(de),嚴懲企業和個人(ren)參與地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)非法買(mai)賣外匯(hui)(hui)的(de)(de)行(xing)為。公(gong)安部經濟犯罪(zui)偵查(cha)局反(fan)洗錢(qian)部門負(fu)責人(ren)束(shu)劍(jian)平(ping)指出:“我們(men)在打擊(ji)(ji)地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)本身的(de)(de)同時,也(ye)要求各地(di)必須(xu)深(shen)(shen)挖地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)犯罪(zui),必須(xu)延(yan)伸打擊(ji)(ji)。對(dui)地(di)下(xia)錢(qian)莊(zhuang)的(de)(de)上(shang)下(xia)游進行(xing)深(shen)(shen)入調查(cha),如果發現其他犯罪(zui),包括貪腐資(zi)金一定追查(cha)到底。”