原標題:去年地下錢莊涉案數千億元
外匯局強調將循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪,深挖細查犯罪網絡
昨天(tian)(6日),國家外匯管理局與公(gong)安部聯(lian)合召開打擊外匯違(wei)法犯(fan)罪活(huo)動工作(zuo)總結(jie)部署會議。與此(ci)同時,公(gong)安部、中(zhong)國銀聯(lian)打擊預防金融(rong)支付犯(fan)罪聯(lian)合實驗室在北(bei)京(jing)正式成立。
破獲匯兌型地下錢莊案件近百起
會議(yi)指出,2017年,國家外匯管理局和公安部堅決打擊地下(xia)錢莊(zhuang)等外匯違法犯罪活動(dong),兩部門聯合破獲匯兌型地下(xia)錢莊(zhuang)案件(jian)近百起,涉(she)案金額數千億元人民(min)幣,現場抓獲犯罪嫌疑(yi)人百余名,行政處罰(fa)超2億元人民(min)幣,切實防控金融風險,保障經濟金融安全。
嚴打以創新為名的犯罪行為
會議(yi)強調,2018年將結合外(wai)匯(hui)領域違(wei)(wei)法犯罪(zui)活動新特點(dian),加強形(xing)(xing)勢分析(xi)和情(qing)報共享(xiang),提高合力打擊(ji)成效;緊盯市場動向,在支持金(jin)融創(chuang)新的(de)同(tong)時(shi),嚴打以創(chuang)新為名的(de)各(ge)類外(wai)匯(hui)違(wei)(wei)法犯罪(zui)行(xing)為,及(ji)時(shi)捕捉和處(chu)置風險苗頭;循(xun)線追蹤非法資金(jin)交易的(de)上下游犯罪(zui),深挖細查犯罪(zui)網(wang)絡,形(xing)(xing)成深度(du)打擊(ji)態(tai)勢;刑事追責和行(xing)政處(chu)罰“兩手(shou)抓”,使(shi)地下錢莊(zhuang)經營者和參(can)與地下錢莊(zhuang)交易的(de)“客戶”受到應有的(de)懲(cheng)處(chu),形(xing)(xing)成震懾,根除(chu)地下錢莊(zhuang)等外(wai)匯(hui)違(wei)(wei)法犯罪(zui)活動滋生土壤,維護國家(jia)經濟與金(jin)融安全。
支付欺詐新型犯罪表現活躍
昨天北京(jing)青年報記者從中(zhong)(zhong)國銀聯(lian)獲(huo)悉,公安部、中(zhong)(zhong)國銀聯(lian)打擊預防金融支付犯罪聯(lian)合實驗室在北京(jing)正式成立。
近(jin)年來,支付環節(jie)加速(su)向移動(dong)端遷移,支付交易場景化(hua)特征顯著,在市(shi)場環境快速(su)變革的(de)背景下,支付欺詐(zha)新型犯(fan)罪表現活躍,呈現出(chu)技術含量高、影響(xiang)范圍(wei)廣、危害性較大的(de)新特點。為應對復(fu)雜變化(hua)的(de)欺詐(zha)手段,守護好(hao)百(bai)姓的(de)“錢袋子”,在中(zhong)國人民銀行的(de)指導(dao)下,中(zhong)國銀聯聯合公安部共同成(cheng)立打擊預防金融支付犯(fan)罪聯合實驗室,此舉也得到產業(ye)各方的(de)密切關注(zhu)與積極(ji)配合。
據(ju)介(jie)紹,2017年(nian)全(quan)年(nian),銀聯共協(xie)助(zhu)公(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)查辦(ban)案件累計3萬余起,協(xie)查金額近(jin)4600億元。聯合實驗室成立后,將(jiang)聚焦完善(shan)銀行卡、移動支(zhi)(zhi)(zhi)付終端、受理設備等(deng)相關(guan)(guan)防(fang)護技術(shu)(shu)標準,研(yan)發金融(rong)支(zhi)(zhi)(zhi)付犯(fan)(fan)罪(zui)檢測(ce)技術(shu)(shu),模擬還原支(zhi)(zhi)(zhi)付犯(fan)(fan)罪(zui)手段(duan)與場(chang)景(jing),開(kai)展金融(rong)支(zhi)(zhi)(zhi)付犯(fan)(fan)罪(zui)攻(gong)防(fang)技術(shu)(shu)研(yan)究等(deng)方面(mian)的工作,并為公(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)打(da)擊金融(rong)支(zhi)(zhi)(zhi)付犯(fan)(fan)罪(zui)提供技術(shu)(shu)支(zhi)(zhi)(zhi)持與司法鑒定服務(wu)。(記者 程婕)
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