外(wai)匯局官網5日披露,日前(qian)國家外(wai)匯管理局與公(gong)安部聯合(he)召開的(de)打(da)擊(ji)外(wai)匯違(wei)法犯罪活動工作總結部署會議(yi)透露,2017年兩部門聯合(he)破(po)獲(huo)(huo)匯兌型地下錢莊案(an)(an)件近(jin)百(bai)起,涉案(an)(an)金(jin)額數千億元人民幣(bi),現(xian)場抓獲(huo)(huo)犯罪嫌疑(yi)人百(bai)余(yu)名,行政處罰超2億元人民幣(bi)。
據新華社報(bao)道,2016年,全(quan)國公安(an)機(ji)關共破獲地下(xia)錢莊重(zhong)大案件380余起。
對敲型交易,去年多人被查處
外(wai)匯(hui)違(wei)(wei)規(gui)(gui)行為(wei)歷來(lai)是外(wai)匯(hui)局(ju)監管的重點之一。從外(wai)匯(hui)局(ju)公開的信息來(lai)看(kan),這些違(wei)(wei)規(gui)(gui)行為(wei)涵蓋了違(wei)(wei)規(gui)(gui)辦理轉(zhuan)口(kou)貿(mao)易、違(wei)(wei)規(gui)(gui)轉(zhuan)讓QDII投資額(e)度、非法買賣外(wai)匯(hui)、分拆(chai)逃匯(hui)等多個方面。
去年12月,外(wai)匯局曾披露多起利用地下錢(qian)莊非法(fa)買賣外(wai)匯案。
外(wai)匯(hui)(hui)局2017年(nian)12月(yue)披(pi)露,2016年(nian)9月(yue)至10月(yue),河南籍褚某為實現非(fei)法(fa)向境外(wai)轉(zhuan)移資產目的,將3000萬(wan)元(yuan)人民幣分(fen)3次打入地(di)下錢(qian)莊(zhuang)控制(zhi)的境內賬戶,通過(guo)地(di)下錢(qian)莊(zhuang)兌(dui)換(huan)外(wai)匯(hui)(hui)匯(hui)(hui)至其(qi)加拿大賬戶,金額合計591萬(wan)加元(yuan)。其(qi)行為構成非(fei)法(fa)買賣外(wai)匯(hui)(hui)行為,被處以罰款(kuan)195萬(wan)元(yuan)人民幣。
此外,山(shan)東(dong)籍劉(liu)某為(wei)實現非(fei)法向境外轉移(yi)資金目(mu)的,2015年2月(yue)至8月(yue),通過本(ben)人賬戶(hu)將1355.1萬(wan)(wan)元人民幣(bi)分(fen)7次轉入地下(xia)(xia)錢(qian)莊控制的境內賬戶(hu),由其親(qin)屬在澳(ao)大利亞從(cong)地下(xia)(xia)錢(qian)莊收取非(fei)法兌(dui)換所得256.45萬(wan)(wan)澳(ao)元。此行(xing)為(wei)構成(cheng)非(fei)法買賣外匯行(xing)為(wei),其被(bei)罰97萬(wan)(wan)元。
嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為
“緊盯市場(chang)動向,在(zai)支(zhi)持(chi)金(jin)融創新的同時(shi),嚴打以創新為(wei)名(ming)的各類外匯違法犯罪行為(wei),及時(shi)捕捉(zhuo)和(he)處置風險苗頭。”此次會議(yi)指(zhi)出。
此次會議還強(qiang)調(diao),要(yao)循(xun)線追(zhui)蹤(zong)非法資金(jin)交易(yi)(yi)的(de)上下(xia)游(you)犯(fan)罪,深挖細查(cha)犯(fan)罪網絡,形成(cheng)深度打擊態勢;刑事追(zhui)責和行政(zheng)處(chu)(chu)罰“兩手抓”,使地下(xia)錢莊經營(ying)者和參與地下(xia)錢莊交易(yi)(yi)“客戶”受到應有的(de)懲處(chu)(chu),形成(cheng)震(zhen)懾,根除地下(xia)錢莊等外匯違法犯(fan)罪活動滋生土壤,維護國家(jia)經濟與金(jin)融(rong)安全。
據官方披露,總體來看,2017年我(wo)國跨(kua)境資金(jin)流(liu)動形勢明顯好轉,外匯(hui)市(shi)場供(gong)求趨向基本平衡。(記者宓迪)