6月29日，國家外匯管(guan)理局(ju)通報10起外匯違規案例(li)，涉及近(jin)年(nian)來國家外匯局(ju)處罰的7家企業和3名個(ge)人，涉案金額最(zui)高達711.6萬(wan)美(mei)元，案件罰款金額最(zui)高達283萬(wan)元人民(min)幣(bi)。

　　國家外匯(hui)管(guan)理(li)局相關部(bu)門負責人表示，近年來，國家外匯(hui)局持(chi)續加大警(jing)示教(jiao)育力度，常態化(hua)開展(zhan)違規案例通(tong)報工作。本次(ci)通(tong)報10起企業和個人逃匯(hui)案例，旨(zhi)在引(yin)導企業和個人通(tong)過(guo)依法(fa)合(he)規渠道辦(ban)理(li)外匯(hui)業務，提示非(fei)法(fa)渠道風險，共同維護良(liang)好(hao)的外匯(hui)市場(chang)秩(zhi)序和市場(chang)環境。

　　均為資金違規流出案例

　　中國證券報記者注意到，通報的這10起(qi)案例(li)均為資金違(wei)規(gui)流出案例(li)。

　　據上述(shu)負(fu)責人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)介紹(shao)，10起(qi)(qi)(qi)逃匯(hui)(hui)(hui)案例(li)中7起(qi)(qi)(qi)涉及(ji)企(qi)業，3起(qi)(qi)(qi)涉及(ji)個(ge)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。7起(qi)(qi)(qi)企(qi)業逃匯(hui)(hui)(hui)案例(li)中有6起(qi)(qi)(qi)涉及(ji)通過虛構貿易背(bei)景方式(shi)進行，還有1起(qi)(qi)(qi)是(shi)利用多人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)便利化購付匯(hui)(hui)(hui)額度，以欺騙(pian)手段將境(jing)內(nei)外匯(hui)(hui)(hui)轉(zhuan)移到(dao)境(jing)外，個(ge)案最高罰款金額283萬元人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣；3起(qi)(qi)(qi)個(ge)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)通過分拆等方式(shi)逃匯(hui)(hui)(hui)，個(ge)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)最高罰款34.9萬元人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣。

　　比如，在寧(ning)波利時進出口有限公司(si)逃匯(hui)(hui)案中(zhong)，2017年(nian)3月(yue)，該公司(si)以虛假單證(zheng)辦理(li)轉(zhuan)口貿易付(fu)匯(hui)(hui)，金(jin)額(e)合計711.6萬美元(yuan)。該行(xing)為違反《外匯(hui)(hui)管(guan)理(li)條(tiao)(tiao)例》第十二條(tiao)(tiao)，構(gou)成逃匯(hui)(hui)行(xing)為。根據(ju)《外匯(hui)(hui)管(guan)理(li)條(tiao)(tiao)例》第三十九條(tiao)(tiao)，處以罰款283萬元(yuan)人民幣。

　　在河北籍劉(liu)某逃(tao)匯案中(zhong)，2020年1月(yue)至7月(yue)，劉(liu)某利用(yong)20名個(ge)人名義分拆(chai)購匯匯往境外賬戶，非法轉移(yi)資金合計(ji)99.3萬(wan)美元。該(gai)行為違反《個(ge)人外匯管(guan)(guan)理辦法》第七(qi)條(tiao)(tiao)(tiao)，構成逃(tao)匯行為。根據《外匯管(guan)(guan)理條(tiao)(tiao)(tiao)例》第三十九條(tiao)(tiao)(tiao)，處以(yi)罰款(kuan)34.9萬(wan)元人民幣。

　　精準高效打擊違法違規活動

　　為(wei)防范跨(kua)境資金流動(dong)風險(xian)，國家外匯局在提升跨(kua)境貿易和投融資便(bian)利化(hua)水平的同時(shi)，始終保持對虛(xu)假、欺(qi)騙性交易的高壓打擊態勢，持續加大(da)對虛(xu)假貿易收付(fu)和投融資執法(fa)檢查力度。

　　在(zai)2023年(nian)(nian)全國(guo)外(wai)匯(hui)管理工作會議中(zhong)，國(guo)家外(wai)匯(hui)局強(qiang)調，2023年(nian)(nian)外(wai)匯(hui)管理重(zhong)點工作包(bao)括(kuo)防(fang)范(fan)跨(kua)境資金流(liu)動(dong)風(feng)險。完善外(wai)匯(hui)市場(chang)微觀監管，加快建(jian)(jian)立(li)“實(shi)(shi)質真實(shi)(shi)、方式(shi)多元(yuan)、盡職免責、安全高效”的(de)真實(shi)(shi)性管理機制。加強(qiang)非現場(chang)能力建(jian)(jian)設，嚴厲打(da)擊(ji)外(wai)匯(hui)違法(fa)違規活(huo)動(dong)。

　　談及(ji)下一步工作(zuo)，上述負責(ze)(ze)人(ren)表示，一是密切關注跨(kua)境資金(jin)流(liu)動情況，持續(xu)關注重點(dian)渠道、重點(dian)主(zhu)體和(he)重點(dian)業務，統籌發(fa)揮(hui)非現(xian)場(chang)監測(ce)與(yu)現(xian)場(chang)檢(jian)查作(zuo)用，精準高效打擊違法違規活動。二是加大(da)對外匯(hui)違規案件的檢(jian)查力度，嚴(yan)肅懲處分拆購付(fu)匯(hui)、地(di)下錢莊等虛假(jia)、欺騙性交易，同時(shi)督促金(jin)融(rong)(rong)機(ji)構(gou)進一步履行展業職責(ze)(ze)，嚴(yan)把審核(he)關。三是做(zuo)好政策(ce)(ce)宣講(jiang)服務工作(zuo)，深(shen)入市場(chang)了解用匯(hui)需(xu)求，詳細講(jiang)解外匯(hui)便利(li)(li)化(hua)政策(ce)(ce)，切實解決企業、個人(ren)用匯(hui)疑難問題，不斷(duan)提高跨(kua)境貿易和(he)投融(rong)(rong)資便利(li)(li)化(hua)水平(ping)。