記者18日從中國人民銀行獲悉(xi),金融行動(dong)特別工作組(FATF)日前公布了《中國反洗(xi)錢(qian)和反恐怖(bu)融資互評估(gu)報(bao)告(gao)》,認可(ke)近年來中國在(zai)反洗(xi)錢(qian)工作方面取得的(de)(de)積極進(jin)展,認為中國的(de)(de)反洗(xi)錢(qian)體系具備良好基礎。
金融(rong)行(xing)動(dong)特別工作組是(shi)國際(ji)(ji)(ji)上最具影響力的(de)政府間反(fan)洗錢和(he)反(fan)恐怖融(rong)資組織(zhi),是(shi)全球反(fan)洗錢標準的(de)制定機構。2007年(nian),中國成為該(gai)組織(zhi)正式成員。2018年(nian),金融(rong)行(xing)動(dong)特別工作組委托國際(ji)(ji)(ji)貨(huo)幣基金組織(zhi)牽頭(tou)組成國際(ji)(ji)(ji)評(ping)(ping)估組,對(dui)中國開展為期一年(nian)的(de)互(hu)評(ping)(ping)估。2019年(nian)2月,金融(rong)行(xing)動(dong)特別工作組第(di)(di)三十屆第(di)(di)二次全會審議通過(guo)了《中國反(fan)洗錢和(he)反(fan)恐怖融(rong)資互(hu)評(ping)(ping)估報告》。
報(bao)告認為,中國建立了(le)多層次的洗錢風險評估體系,制(zhi)定和實(shi)施了(le)國家反洗錢戰略政策。反洗錢工作(zuo)部際聯(lian)席會(hui)議機制(zhi)運行有(you)(you)效(xiao)。金融業反洗錢監管工作(zuo)取(qu)得積極進展(zhan),金融機構和非銀行支付機構對(dui)反洗錢義務有(you)(you)充分認識(shi)。打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上游犯罪取(qu)得了(le)顯著成(cheng)效(xiao)。中國高度重(zhong)視反恐怖(bu)融資工作(zuo),對(dui)恐怖(bu)融資案件開展(zhan)了(le)有(you)(you)效(xiao)的調查、起訴和宣(xuan)判。在國際合作(zuo)方面具有(you)(you)較(jiao)為完備的法律框架,開展(zhan)了(le)“天(tian)網行動(dong)”和“獵狐行動(dong)”,從境外追回了(le)大量犯罪資產。
同時,報告(gao)指(zhi)出,中(zhong)國(guo)(guo)反(fan)洗(xi)錢工(gong)(gong)作仍需(xu)要改進(jin),并提(ti)出了相關建(jian)(jian)議(yi)。人(ren)民銀行(xing)認(ren)為,評(ping)(ping)(ping)估報告(gao)代表了國(guo)(guo)際組織(zhi)對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)反(fan)洗(xi)錢和反(fan)恐融(rong)資(zi)工(gong)(gong)作的整體(ti)評(ping)(ping)(ping)價(jia),對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)風險評(ping)(ping)(ping)估和政策(ce)協(xie)調、特定非金融(rong)行(xing)業(ye)監(jian)管(guan)、執法以及(ji)國(guo)(guo)際合作等(deng)工(gong)(gong)作的評(ping)(ping)(ping)價(jia)是(shi)中(zhong)肯的,所(suo)提(ti)建(jian)(jian)議(yi)對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)提(ti)升反(fan)洗(xi)錢工(gong)(gong)作合規性和有效性水平具有很(hen)好的借鑒意義。但由于中(zhong)外法律制度(du)、文化等(deng)方面的差異(yi)以及(ji)評(ping)(ping)(ping)估程序、時間的限制,報告(gao)某些內容也難免存在偏頗之處。
人民銀行表示,下(xia)一步,中國(guo)相(xiang)關(guan)部門將以此(ci)次互評估為(wei)契機,結合國(guo)情,吸收報(bao)告中的(de)合理建議,繼(ji)續推(tui)動中國(guo)反洗錢工作向縱深發展,為(wei)防(fang)控(kong)重大風險、維護金融安(an)全(quan)作出(chu)貢獻。