大燁(ye)智能5月10日(ri)公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司擬(ni)通過發(fa)行股份及支付現(xian)金(jin)購買江蘇海(hai)(hai)灣(wan)(wan)電氣科技(ji)(ji)有限公(gong)(gong)司（下稱“海(hai)(hai)灣(wan)(wan)科技(ji)(ji)”）61%以上的股權，交易(yi)完成后，海(hai)(hai)灣(wan)(wan)科技(ji)(ji)將(jiang)成為公(gong)(gong)司控股子(zi)公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司股票自5月10日(ri)開市起停(ting)牌。

　　據披(pi)露，此次(ci)交(jiao)易分兩步進行(xing)(xing)：第一步，公司(si)(si)(si)擬先以現金1.25億元收購寧波(bo)梅山保稅(shui)港區寶舟股(gu)權投資(zi)合伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙(huo)）持有(you)(you)(you)的海灣科技10%股(gu)權（該次(ci)收購尚(shang)需經公司(si)(si)(si)董事會(hui)審議批準）；第二步，公司(si)(si)(si)擬通(tong)過發行(xing)(xing)股(gu)份方式購買寧波(bo)梅山保稅(shui)港區寶舟股(gu)權投資(zi)合伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙(huo)）、泰州(zhou)市盛(sheng)鑫創業(ye)投資(zi)管理有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)等15名交(jiao)易對象持有(you)(you)(you)的海灣科技51%以上(shang)的股(gu)權，同時公司(si)(si)(si)擬向特定投資(zi)者發行(xing)(xing)股(gu)份募集配套資(zi)金。

　　據公告(gao)，海(hai)灣科(ke)技(ji)成立(li)于(yu)2011年(nian)，經(jing)營范圍包括電氣(qi)(qi)技(ji)術研(yan)發(fa)(fa)、軟(ruan)件開發(fa)(fa)以及海(hai)洋新(xin)能源(yuan)裝備、船舶(bo)電氣(qi)(qi)設備研(yan)發(fa)(fa)、生產(chan)(chan)(chan)、銷售等。其官網顯示，公司共(gong)獲(huo)(huo)得授權的發(fa)(fa)明專(zhuan)利(li)3項(xiang)、實用(yong)新(xin)型專(zhuan)利(li)10項(xiang)、外觀專(zhuan)利(li)9項(xiang)、軟(ruan)件著作權9項(xiang)。獲(huo)(huo)得高(gao)新(xin)技(ji)術產(chan)(chan)(chan)品2項(xiang)，軟(ruan)件產(chan)(chan)(chan)品4項(xiang)，多(duo)項(xiang)自主知識產(chan)(chan)(chan)權在申請之中。

　　在(zai)此次并購過程中，大燁智能在(zai)方案設計(ji)中還增加(jia)了(le)業績補(bu)償承諾(nuo)和“鎖定(ding)”條款。

　　據(ju)(ju)披(pi)露，寧(ning)(ning)波(bo)梅(mei)山保(bao)稅(shui)港(gang)區(qu)寶舟股(gu)權投資合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、金寶盛寧(ning)(ning)波(bo)梅(mei)山保(bao)稅(shui)港(gang)區(qu)金寶盛投資管理(li)合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、寧(ning)(ning)波(bo)梅(mei)山保(bao)稅(shui)港(gang)區(qu)加勵創企業(ye)(ye)管理(li)合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙(huo)）及鄭學州作為業(ye)(ye)績承(cheng)(cheng)諾方(fang)明確(que)承(cheng)(cheng)諾，如經專項審核(he)，截至業(ye)(ye)績補(bu)償期期末累積凈利潤(run)實現數低于截至業(ye)(ye)績補(bu)償期期末累積凈利潤(run)承(cheng)(cheng)諾數的，業(ye)(ye)績承(cheng)(cheng)諾方(fang)應(ying)按實際差額比例(li)進(jin)行補(bu)償。補(bu)償義務發(fa)生(sheng)時(shi)，業(ye)(ye)績承(cheng)(cheng)諾方(fang)根據(ju)(ju)協議的約定以其通過(guo)在本次交易(yi)中獲得的上市公司(si)股(gu)份進(jin)行補(bu)償，股(gu)份方(fang)式不足補(bu)償的部分由業(ye)(ye)績承(cheng)(cheng)諾方(fang)以現金方(fang)式進(jin)行補(bu)償。

　　前述業績承諾(nuo)方還承諾(nuo)，在本次(ci)發行股份購買資產(chan)過程中(zhong)(zhong)取得的上市公司(si)股票自(zi)上市之日起(qi)36個月(yue)內不以任(ren)何形式進行轉讓和股權質押，其(qi)余交易對手(shou)按(an)照中(zhong)(zhong)國證監會、深圳證券交易所相(xiang)關規(gui)定(ding)原則作出股份鎖定(ding)安(an)排。

　　大(da)燁智能(neng)表示，公(gong)司(si)預計在不超過10個交(jiao)易日(ri)(ri)的時(shi)間內(nei)披露(lu)(lu)本次交(jiao)易預案，若(ruo)公(gong)司(si)未能(neng)在上述期限內(nei)召開董事會審議并披露(lu)(lu)交(jiao)易方(fang)案，公(gong)司(si)股票最(zui)晚將(jiang)于2021年(nian)5月24日(ri)(ri)開市起復牌并終止(zhi)籌劃(hua)相關事項。