中(zhong)證(zheng)網訊（記者 彭(peng)揚）央行(xing)網站6月1日消息，《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)反洗錢法(fa)》（以(yi)下簡稱《反洗錢法(fa)》）修改工作已列入(ru)全國(guo)(guo)人大常委(wei)會2021年度(du)立法(fa)工作計劃。為貫徹落(luo)實(shi)黨中(zhong)央、國(guo)(guo)務院金融工作部署(shu)，人民(min)銀行(xing)組織起草了《反洗錢法(fa)（修訂草案公(gong)開(kai)征求(qiu)意(yi)見稿）》，現向社(she)會公(gong)開(kai)征求(qiu)意(yi)見。

　　央行同時(shi)發布的《反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)法（修訂(ding)草案公開征(zheng)求(qiu)意見稿）》的說明(ming)（下稱(cheng)說明(ming)）指出，修訂(ding)《反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)法》存(cun)在三方面的必要。一是(shi)修訂(ding)《反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)法》是(shi)推進國家治理體系和治理能力現(xian)代化(hua)的必然(ran)要求(qiu)。隨著反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)工作形勢(shi)不(bu)斷變(bian)化(hua)，反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)監管從規則為(wei)本過渡(du)到風險為(wei)本，反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)的義(yi)務內容已經(jing)由反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)擴展到反(fan)恐怖(bu)主(zhu)義(yi)融資、防擴散融資。而現(xian)行《反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)法》相關規定存(cun)在的空白和不(bu)足(zu)，包括洗(xi)(xi)錢(qian)上(shang)游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、缺乏對(dui)單位和個人(ren)的反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)要求(qiu)、受益(yi)所(suo)有人(ren)制度空白、特定非(fei)金融行業反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)制度不(bu)完(wan)善等，制約了反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)工作的有效開展。

　　二是修訂《反洗錢(qian)(qian)法》是防(fang)控(kong)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)風(feng)險的必然要(yao)求。各種(zhong)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)亂象是金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)風(feng)險發生的重要(yao)誘因，只有(you)抓住資金(jin)(jin)(jin)流(liu)向(xiang)才能抓住金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)亂象的根本，有(you)效(xiao)防(fang)控(kong)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)風(feng)險。新時代的反洗錢(qian)(qian)工作(zuo)需要(yao)圍繞追蹤資金(jin)(jin)(jin)向(xiang)縱深(shen)發展，通過構建金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)系統預防(fang)體系、完善洗錢(qian)(qian)風(feng)險管(guan)控(kong)制度(du)等，有(you)效(xiao)追蹤資金(jin)(jin)(jin)，防(fang)控(kong)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)風(feng)險。《反洗錢(qian)(qian)法》是我國反洗錢(qian)(qian)工作(zuo)的基(ji)礎(chu)性法律，要(yao)在反洗錢(qian)(qian)領域深(shen)入構建金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)風(feng)險防(fang)控(kong)體系，需要(yao)修訂《反洗錢(qian)(qian)法》。

　　三(san)是修訂(ding)《反洗(xi)錢(qian)法》是擴大金融業(ye)雙向(xiang)開放、深度(du)參與全(quan)球治理的必然要求(qiu)。目(mu)前，國際社會已經(jing)(jing)建立一套(tao)完整的反洗(xi)錢(qian)標準，涉及領域不(bu)斷(duan)擴展，涉及內(nei)容更加復(fu)雜(za)，反洗(xi)錢(qian)標準也成為經(jing)(jing)濟金融領域的重要國際規則(ze)。完善我(wo)國反洗(xi)錢(qian)工作制度(du)，有助(zhu)于(yu)推進我(wo)國金融業(ye)雙向(xiang)開放、深度(du)參與全(quan)球治理。